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广发银行又被罚!违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户

发布时间:2021-01-16 10:22:36人气:

广发银行又被罚!违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户(图1)


近日,据央行网站公布的中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公示表,广发银行股份有限公司深圳分行存在多项违规连吃两张罚单,其中深人银罚〔2021〕1号处罚书显示存在5宗违法行为被警告,没收违法所得12.49万元,处罚款159万元,合计罚没金额人民币171.49万元;深人银罚〔2021〕2号处罚书显示因反洗钱不力,被处以罚款人民币98.5万元。
深人银罚〔2021〕1号处罚书违法行为类型包括:
1.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料;、
2.未对支付机构违反规定使用客户备付金的申请或指令予以拒绝;
3.收单机构超范围使用外包服务;
4.违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户;
5.未落实确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性规定。

深人银罚〔2021〕2号处罚书违法行为类型包括:

1.未按照规定处理异议;
2.未按规定履行客户身份识别义务;
3未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

广发银行又被罚!违规直连支付机构开展条码支付业务并持续新增商户(图2)

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