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近日，中国人民银行四川省分行发布行政处罚公示信息，持牌支付机构现代金融控股（成都）有限公司因存违法违规行为领央行罚单。行政处罚决定书“川银罚字〔2024〕1号”显示，现代金融控股（成都）有限公司存在“...
日前，最高人民检察院对外发布“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例，涉及一POS机“洗钱”大案：高某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得帮助信息网络犯罪活动案——组建“跑分团伙”为电信网络诈骗等...
2月20日，平江县人民法院一审宣判一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外“地下钱庄”洗钱，转移资金流水3198.4336万元，涉...
最近一年来，信用卡资金用途管控不断加强，多家银行“出手”严格控制信用卡资金流向。日前，蒙商银行对外发布《关于规范使用信用卡相关要求的公告》，进一步强化信用卡资金流向房地产、投资理财、股市证券等非消费领...
当前，全球支付科技正经历着快速发展和创新，各种新兴技术不断推动着支付方式的变革，移动支付、跨境支付、生物识别、嵌入式支付等正在蓬勃发展。在此背景下，IDC给出支付科技的十大预测，旨在为技术领导者及其业...
