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有消息称，福建两个POS机电销团队被抓，30多余人被带走！目前已经十多天了，主要人员还没出来，估计全部都被因涉嫌诈骗被刑事拘留了。像这种事件，一般都是根据涉案金额来判刑。如果诈骗金额过大，团队人员估计...
广发信用卡因一则“还款日当天还款仍被罚息”的案例登上热搜。广州持卡人周砚（化名）在2018年12月至2025年3月间，每月于还款日全额还款，却被广发银行累计扣收1.2万元“消费利息”（金额由当事人提供...
以前我给在香港读书的女儿汇钱都要先将人民币兑换成港币，汇出后至少要等半天才能到账。现在使用跨境支付通，不仅可以直接使用人民币汇款，还能实现资金实时到账，操作起来十分便捷”。尝到此次创新业务的深圳房女士...
6月25日，《法制与新闻》报道了一起“用线上收款工具套现信用卡”的案件，此案件和以往的利用线上收款APP进行信用卡套现、代还的案件差不多，嫌疑人均涉及到了非法经营罪，也让不少从业人士疑惑这类案件非法经...
其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应...
