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10月26日，最高人民检察院通报了三季度办案数据，数据显示，当前检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势。今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中于...
快钱支付主动剥离外包盘业务后，又要关闭APP刷卡业务了。今日，快钱在快钱刷APP上发布“业务关闭通知”。因业务调整，9月19日起将对快钱刷APP刷卡业务（除店面收银外）进行关闭。这也意味着，快钱将只保...
信用卡代还并不罕见，利用代还业务赚佣金成为新诈骗手段，法院宣判了一起“代还信用卡”佣金诈骗案，犯罪嫌疑人梁某被判六年六个月有期徒刑，受害人前后被骗共26万。01信用卡代还赚佣金被骗在该案中犯罪嫌疑人梁...
近日，淄博警方成功破获山东首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的非法经营外汇案件。据了解，犯罪嫌疑人徐某从2021年起为境外博彩类、交友类网站提供资金通路。再由杨某、刘某组成的洗钱团伙，以跨...
通过信用卡代理维权等金融黑灰产实施诈骗，可能被判刑。近期，警方破获多起信用卡代理维权案敲诈勒索案，其中大量案件由银警联合破案。在民生银行披露的信用卡代理维权案件中，以欧阳某为主的犯罪团伙，通过18个投...
