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2018年1月，某房地产公司销售经理邱某伪造公章，以公司名义向某支付公司申请开通特约商户受理银行卡业务，并将POS机结算账户设置为邱某个人账户。2018年1月至2019年2月期间，邱某通过POS机获得...
为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）今天召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》（以下简称白皮书），...
12月12日，中国人民银行河南省分行网站发布的行政处罚信息显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司因违反非金融机构支付服务管理规定，被处罚款3万元。作出行政处罚决定日期为2023年12月6日。值...
2023年12月18日，上海市高级人民法院举行新闻发布会，发布10个服务保障数字经济发展典型案例。此次发布的10个典型案例中，一个涉及某收单机构，一个涉及某知名支付APP。案例：第三方支付平台违规设置...
只要办理银行信用卡，就能快速获得几千元至上万元的好处费。张某等人开设几十家空壳公司，为大量未曾办过信贷业务的“白户”短暂缴纳公积金，对其进行身份包装后，组织其至银行提交虚假材料申领信用卡，从而非法套现...
